PARÍS - Durante tres meses, un tribunal penal de París intentará desenmarañar el extenso expediente conocido como la financiación libia. Según la investigación, existen numerosos elementos de hecho que demuestran que se cerró un "acuerdo de corrupción" de 6 millones de euros entre el ex dictador y el ex presidente francés en relación con la campaña de 2007.
¿Proporcionó el pacto fáustico con el dictador árabe Muamar Gadafi el dinero para la campaña de Nicolas Sarkozy en 2007? Ésa es la pregunta que deberá responder el Tribunal Penal de París en un juicio histórico 20 años después del inicio del caso. Arranca este lunes 6 de enero.
Tres meses de audiencias, hasta el 10 de abril, trece personas se sentarán en el banquillo de los acusados. Se espera a Nicolas Sarkozy al final de la tarde. Menos de un mes después de que el Tribunal de Casación confirmara su condena a tres años de prisión, uno de ellos corregido (convertible mediante brazalete electrónico) en el asunto de las escuchas telefónicas - que no le impidió pasar las Navidades en las Seychelles-, esta vez el ex Presidente de la República está siendo juzgado por "encubrimiento de malversación de fondos públicos", "corrupción pasiva", "financiación ilegal de una campaña electoral" e incluso "conspiración criminal". Nicolas Sarkozy se enfrenta a una pena de hasta diez años de cárcel y una multa de 375.000 euros.
A su lado están sus leales lugartenientes, antiguos ministros Claude Guéant a Brice Hortefeux sospechoso de haber orquestado la transferencia de 6 millones de euros de dinero público libio a través del empresario Ziad Takieddine. Otros son sospechosos de haber participado en el blanqueo o la ocultación de cientos de miles de euros, organizados por otro actor central del asunto Alexandre Djouhri .
Un caso de gran envergadura en el que la justicia tratará de identificar un haz de indicios que demuestren o no la realidad de la transferencia de fondos libios al entorno de Nicolas Sarkozy para financiar su campaña presidencial.
Conversaciones secretas
Todo empezó en 2005. En Libia, Muamar Gadafi, el "Mago" que renunció al terrorismo de Estado, quería sacar a su país de la prohibición de naciones. El Ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, piensa en las elecciones presidenciales. Los dos dirigentes se reunirán en Trípoli en octubre.
Hace unas semanas, su jefe de gabinete, Claude Guéant, viajó a Libia en visita preparatoria. Allí se reúne con Abdallah Senoussi, cuñado de Muamar Gadafi. Un personaje cursi, condenado a cadena perpetua por Francia por orquestar el atentado de 1989 contra un avión de transporte DC-10 de UTA en el que murieron 170 personas. En diciembre de 2005, Brice Hortefeux, leal a Nicolas Sarkozy y Ministro Plenipotenciario de Colectividades Locales, también se reunió con Senoussi. En todos los casos, las conversaciones tuvieron lugar a espaldas del cuerpo diplomático, "en confianza y sin la presencia de las autoridades oficiales francesas".
Para el juez de instrucción, este secreto "muy difícil de entender, a menos que consideremos que esta actividad estaba oculta por el secreto y que en realidad era para recaudar fondos secretos para una futura campaña" . Así lo asegura un traductor que acompañó a Nicolas Sarkozy y a Muamar Gadafi, pero también Abdallah Senoussi y varios miembros del segundo círculo del régimen. Según ellos, el acuerdo está cerrado. Pero, ¿debe creerles la justicia?
Contrato de confianza
El tribunal tendrá que basarse en un conjunto de pruebas mucho más amplio. En particular, en cuanto al contenido del supuesto acuerdo. Muamar Gadafi habría asegurado a Nicolas Sarkozy que le ayudaría a financiar su campaña presidencial. Ziad Takkiedine, que hizo de celestino, acabó admitiendo en 2016 que había entregado 5 millones de euros en efectivo a Claude Guéant y Nicolas Sarkozy.
Confesiones de las que acabó retractándose en 2019, durante una extraña entrevista que, según los investigadores, fue organizada por una comisión por personas cercanas al expresidente francés. Ziad Takkiedine, condenado en otro caso (Karachi) a cinco años de cárcel en 2020, huyó al Líbano. Hoy no se le puede encontrar y no estará presente en el juicio.
Otro elemento estará en el centro del juicio durante los próximos tres meses. Una nota oficial fechada el 6 de diciembre de 2006, firmada por Moussa Koussa, entonces jefe de los servicios de inteligencia libios, en la que pedía a Bachir Saleh, presidente del principal fondo de inversión del régimen, que entregara 50 millones de euros al clan Sarkozy.
¿Qué obtendría Libia a cambio de Muamar Gadafi? En primer lugar, el fin de la orden de detención internacional contra el terrorista Abdallah Senoussi, lo que explicaría por qué el abogado y amigo de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, se ha dedicado a defenderlo. Además, este acuerdo daría lugar a un contrato de producción de petróleo para Total y a acuerdos comerciales como la venta de material de espionaje de Francia a Libia.
Por último, el objetivo era también hacer de Trípoli "conectó con un país europeo y se ganó el respeto" dicen los investigadores. El presidente electo Nicolas Sarkozy reserva a Muamar Gadafi su primera visita al extranjero. Unos meses más tarde, en diciembre de 2007, Francia ofreció al dictador una recepción fastuosa y sin precedentes en términos de protocolo, que duró seis días, durante los cuales se permitió al libio montar su tienda beduina en los jardines del Elíseo.
El color del dinero
Para el juez de instrucción, existen numerosos elementos de hecho que demuestran que el fondo soberano libio pagó cerca de 6 millones de euros en tres plazos en la cuenta de Ziad Takieddine - Rossfield - en diciembre de 2005 Dos millones habrían sido pagados directamente por Abdallah Senoussi. .
Esta cantidad pasaría luego por diversos canales. Y se han encontrado 440.000 euros en una cuenta offshore radicada en las Bahamas de un amigo íntimo y antiguo colaborador de Nicolas Sarkozy, Thierry Gaubert. Esta cantidad se cobrará en efectivo, "por razones claramente vinculadas a la campaña de Nicolas Sarkozy", según el orden de asignación. Una nota en el diario de Thierry Gaubert menciona "Ns Campagne", justo antes de recibir la financiación, en febrero de 2006. El propio Ziad Takieddine habría pagado en efectivo antes de las elecciones presidenciales "al menos 1,2 millones d 'euros de una cuenta en Suiza, según los jueces.
A estos elementos se añaden "circulación anormal de dinero en efectivo no contabilizado durante la campaña electoral" en 2007. Pudieron determinar que al final de la campaña quedaban en la sede de la "UMP" al menos 250 000 euros en billetes grandes que se pagaron como primas. El partido de derechas, ahora LR, asegura que ese dinero procedía de donaciones anónimas enviadas por militantes. "Improbable" para los investigadores, que creen que los 250.000 euros son sólo la parte visible del iceberg.
Exfiltración de emergencia
Para probar la realidad de los flujos, el tribunal penal también tendrá que examinar lo que los investigadores llaman "intentos de ocultar pruebas". Por un lado, al revelar "canales de lavandería" diseñado para ocultar transferencias desde Libia, no sólo para la campaña de 2007, sino también para enriquecimiento personal.
En particular, los jueces de instrucción sospechan que Claude Guéant compró en 2008 un apartamento en París por 500.000 euros para blanquear el dinero. Unos días antes de esta compra, la misma cantidad fue transferida desde el extranjero a la cuenta del ex ministro. En 2013, afirmó que el dinero procedía de la venta de cuadros flamencos, de lo que nunca ha aportado pruebas.
La investigación judicial reveló finalmente que los 500.000 euros eran fruto de un montaje financiero puesto en marcha por Béchir Saleh, el jefe del fondo soberano libio, con la ayuda de un intermediario, Alexandre Djourhi. Contacto privilegiado en Libia de Nicolas Sarkozy, parece que Béchir Saleh escapó a los ataques del ejército francés contra el régimen libio en 2011. Ese año, al florecer la Primavera Árabe, Nicolas Sarkozy se volvió contra su antiguo aliado y apoya militarmente un levantamiento para derrocar al régimen.
Béchir Saleh, exfiltrado en Francia, abandonó Francia en mayo de 2012, pocos días después de la revelación de la nota en la que Moussa Koussa le pedía que liberara 50 millones de euros. Las notas de inteligencia desclasificadas y las escuchas telefónicas demostraron que esta filtración fue orquestada con urgencia por Alexandre Djouhri con la ayuda activa de Bernard Squarcini, Director de Inteligencia Interior y pareja íntima de Nicolas Sarkozy y Claude Guéant. Para los investigadores, esta exfiltración se organizó, " de modo que no pueda arrojar luz sobre la revelación de los hechos declarados". Una nueva pieza del vertiginoso rompecabezas que podría revelar un enorme escándalo estatal.
Humanité.fr / foto: wikipedia commons / gnews.cz-jav
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