PANAMA - Un tribunale panamense ha sorprendentemente assolto tutte le 28 persone accusate di riciclaggio di denaro in casi legati ai cosiddetti Panama Papers, ha riferito oggi l'agenzia di stampa DPA, citando un tribunale di Panama City.
Tra le persone assolte, secondo il DPA, c'è Jürgen Mossack, un avvocato di origine tedesca e uno dei fondatori dello studio legale Mossack Fonseca, che, secondo l'accusa, ha coorganizzato l'evasione fiscale. Inoltre, il giudice Baloísa Marquínez ha interrotto l'azione penale nei confronti di un altro co-fondatore dello studio, Ramón Fonseca Mora, deceduto a maggio.
Nel raccogliere le prove dai server dell'ormai defunto Mossack Fonseca, non è stato possibile garantire una catena di prove. Inoltre, le altre prove erano insufficienti e inconcludenti, ha dichiarato il giudice.
All'inizio di aprile, il tribunale ha iniziato a indagare sulle attività dello studio legale panamense Mossack Fonseca, che ha cessato le sue attività nel 2018. Nel 2016, i media mondiali hanno pubblicato i cosiddetti Panama Papers, che descrivono come alcuni clienti dello studio legale abbiano nascosto denaro alle amministrazioni finanziarie dei loro Paesi. I media hanno basato il loro lavoro investigativo su circa 11,5 milioni di documenti trapelati dallo studio legale. Essi hanno documentato, tra l'altro, varie strutture e pratiche finanziarie per nascondere il denaro dalla tassazione.
I documenti trapelati coinvolgono più di 214.000 entità di 200 Paesi. Centinaia di personaggi noti del mondo degli affari, della politica, dello sport e molte celebrità hanno fondato o utilizzato società di comodo. Tra questi, cinque capi di Stato e parenti stretti di alti funzionari di altri 40 Paesi. Quasi 400 giornalisti investigativi provenienti da oltre 80 Paesi hanno partecipato alla scoperta del caso.
Il primo ministro islandese Sigmundur Davíd Gunnlaugsson e il ministro dell'Industria spagnolo José Manuel Soria si sono dimessi a causa del caso Panama Papers. I Panama Papers sono stati utilizzati anche da persone appartenenti alla cerchia del presidente russo Vladimir Putin, dell'ex presidente ucraino Petro Poroshenko e del capo di Stato argentino Mauricio Macri. L'ex primo ministro britannico David Cameron, attualmente ministro degli Esteri, è stato criticato per il fondo di investimento offshore del padre. Anche il calciatore argentino Lionel Messi e il regista spagnolo Pedro Almodóvar sono stati coinvolti nel caso.
CTK/gnews.cz-jav_07
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/panamsky-soud-zprostil-viny-obvinene-v-kauze-panama-papers/2538071
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