ПАНАМА - Панамский суд неожиданно оправдал всех 28 человек, обвиняемых в отмывании денег по делам, связанным с так называемыми "Панамскими документами", сообщило сегодня информационное агентство DPA со ссылкой на суд города Панама.
Среди оправданных, по данным DPA, - Юрген Моссак, адвокат немецкого происхождения и один из основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, которая, согласно обвинительному заключению, была одним из организаторов уклонения от уплаты налогов. Кроме того, судья Балоиса Маркинес прекратила уголовное преследование другого соучредителя фирмы, Рамона Фонсеки Мора, который скончался в мае.
При сборе доказательств с серверов ныне не существующей компании Mossack Fonseca не удалось обеспечить цепочку доказательств. Кроме того, другие доказательства были недостаточными и неубедительными, сказал судья.
В начале апреля суд начал проверку деятельности панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая прекратила свою деятельность в 2018 г. В 2016 г. мировые СМИ опубликовали так называемые "Панамские документы", в которых рассказывалось, как некоторые клиенты юридической фирмы скрывали деньги от финансовых администраций своих стран. В основу расследования СМИ положили около 11,5 миллиона документов, просочившихся из юридической фирмы. В них, в частности, были задокументированы различные финансовые структуры и практики сокрытия денег от налогообложения.
Утечка документов затронула более 214 000 юридических лиц из 200 стран. Сотни известных личностей из мира бизнеса, политики, спорта и многие знаменитости основали или использовали подставные компании. Среди них были пять глав государств и близкие родственники высших должностных лиц 40 других стран. В раскрытии этого дела участвовали почти 400 журналистов-расследователей из более чем 80 стран.
Премьер-министр Исландии Сигмундур Давид Гуннлаугссон и министр промышленности Испании Хосе Мануэль Сория подали в отставку из-за дела Panama Papers. Панамскими документами также пользовались люди из окружения президента России Владимира Путина, экс-президента Украины Петра Порошенко и главы Аргентины Маурисио Макри. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который сейчас занимает пост министра иностранных дел, подвергся критике из-за офшорного инвестиционного фонда своего отца. В деле также замешаны аргентинский футболист Лионель Месси и испанский режиссер Педро Альмодовар.
CTK/gnews.cz-jav_07
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/panamsky-soud-zprostil-viny-obvinene-v-kauze-panama-papers/2538071
Russian 
Czech 
English 
Spanish 
French 
Italian 
German 
Chinese