PANAMA - Un tribunal panaméen a étonnamment acquitté les 28 personnes accusées de blanchiment d'argent dans des affaires liées aux "Panama Papers", a rapporté aujourd'hui l'agence de presse DPA, citant un tribunal de Panama City.

Parmi les personnes acquittées, selon le DPA, figure Jürgen Mossack, avocat d'origine allemande et l'un des fondateurs du cabinet Mossack Fonseca qui, selon l'acte d'accusation, a coorganisé l'évasion fiscale. En outre, la juge Baloísa Marquínez a mis fin aux poursuites engagées contre un autre cofondateur du cabinet, Ramón Fonseca Mora, décédé en mai.

Lors de la collecte de preuves sur les serveurs de Mossack Fonseca, aujourd'hui disparu, il n'a pas été possible d'assurer une chaîne de preuves. En outre, les autres preuves étaient insuffisantes et peu concluantes, a déclaré le juge.

Début avril, la Cour a commencé à examiner les activités du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, qui a cessé ses activités en 2018. En 2016, les médias mondiaux ont publié les "Panama Papers", qui décrivent comment certains clients du cabinet d'avocats ont caché de l'argent aux administrations financières de leur pays. Les médias ont basé leur travail d'enquête sur quelque 11,5 millions de documents ayant fait l'objet d'une fuite de la part du cabinet d'avocats. Ces documents décrivent, entre autres, diverses structures et pratiques financières visant à soustraire de l'argent à l'impôt.

Les documents divulgués concernent plus de 214 000 entités de 200 pays. Des centaines de personnalités du monde des affaires, de la politique, du sport et de nombreuses célébrités ont fondé ou utilisé des sociétés écrans. Parmi elles figuraient cinq chefs d'État et des proches parents de hauts fonctionnaires de 40 autres pays. Près de 400 journalistes d'investigation de plus de 80 pays ont participé à la découverte de l'affaire.

Le Premier ministre islandais Sigmundur Davíd Gunnlaugsson et le ministre espagnol de l'industrie José Manuel Soria ont démissionné suite à l'affaire des Panama Papers. Les Panama Papers ont également été utilisés par des personnes appartenant au cercle du président russe Vladimir Poutine, de l'ex-président ukrainien Petro Porochenko et du chef d'État argentin Mauricio Macri. L'ancien Premier ministre britannique David Cameron, qui est actuellement ministre des affaires étrangères, a été critiqué pour le fonds d'investissement offshore de son père. Le footballeur argentin Lionel Messi et le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar ont également été impliqués dans cette affaire.

CTK/gnews.cz-jav_07

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Panamský soud zprostil viny obviněné v kauze Panama Papers | ČeskéNoviny.cz
Panama - Panamský soud překvapivě zprostil viny všech 28 lidí obžalovaných z praní špinavých peněz v případech souvisejících s kauzami takzvaných Panamských dokumentů (Panama Papers). Informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na soud ve městě Panama.